Суд признал Надежду Пегарькову виновной в получении взяток за открытие расчётных счетов без идентификации клиентов и приговорил к 3 годам лишения свободы. О вынесении обвинительного приговора сообщила прокуратура Воронежской области 19 сентября.
42-летняя Надежда Пегарькова обвинялась в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Коминтерновский районный суд назначил ей наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Сумму денежных средств, полученных в качестве взятки, взыскали в доход государства.
Надежда Пегарькова, занимая должность начальника отдела продаж и обслуживания в одном из банков, незаконно, то есть без проведения идентификации клиентов, открывала расчётные счета юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, тем самым создавая возможности для мошеннических действий. За свои услуги сотрудница банка получила с мая 2018 года по декабрь 2019-го свыше 300 тысяч рублей.