Воронежский предприниматель Валерий Борисов стал фигурантом уголовного дела – его подозревают в незаконной банковской деятельности. До предъявления обвинения Борисова поместили в ИВС. О задержании стало известно 21 января.
Валерия Борисова заподозрили в незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ). Правоохранители заняты следственными мероприятиями в рамках уголовного дела, в том числе обысками и допросами.
Валерия Борисова уже привлекали к уголовной ответственности. В 2019 году Центральный районный суд признал его виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 169 УК РФ) и приговорил к 2 годам лишения свободы. Борисова условно-досрочно освободили из колонии в 2020 году.
Последние годы незаконная банковская деятельность, если она осуществляется длительное время и с привлечением широкого круга лиц, квалифицируется ещё и по 210 статье УК РФ, где санкции предполагают гораздо более серьёзное наказание (до 20 лет лишения свободы). Предъявят ли Борисову обвинение в том, что он участвовал в преступном сообществе или его организовал?
Более 80 АЗС, автомоечные комплексы и минимаркеты топливной компании «Калина Ойл» находятся в Воронежской, Курской, Липецкой, Тамбовской и Саратовской областях. Единого юридического лица нет, что может говорить о так называемом дроблении бизнеса. Фактически объектами владеет семья Борисовых – Валерий и Андрей Александровичи, Александр Васильевич и Наталья Владимировна. Кроме того, Александр Борисов является совладельцем ООО «Медиа-группа «Свобода» вместе с Денисом Малеевым и Дмитрием Кухаренко.
ФОТО: kalina.ru, facto.ru