Воронежское СУ СК возбудило уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов строительной компанией Николая Ступина «Проект Инвест Строй». По версии следствия, компания недоплатила в доход государства более 75 млн рублей.
Базу уголовного дела составили материалы выездной налоговой проверки за период с начала 2020 года по конец 2022. В марте прошлого года МИФНС России № 1 по Воронежской области доначислила ООО «Проект Инвест Строй» 76,85 млн рублей налоговых сборов и оштрафовала на 2 млн рублей. В августе компания Николая Ступина обратилась в Арбитражный суд с требованием отменить решение налогового органа, следующее заседание назначено на 29 апреля. Однако правоохранительные органы не стали ждать окончания судебного процесса и начали следствие по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).
В материалах проверки ИФНС ссылается на наличие признаков «технических компаний» у ряда контрагентов компании «Проект Инвест Строй». Одна из схем ухода от налогов – спрятать прибыль путём фиктивных перечислений средств контрагентам. Инспекторы отнесли фирмы «Арт Строй», «Вертикаль» и «Промстройэксперт» к тем партнёрам Ступина, «при выборе которых он не проявил должную осмотрительность», а по фирмам «Лидэксперт», «Атнет» и «Техкомплект» готовятся обосновать свою позицию в суде.
ФОТО: ГК «Проект Инвест»