В Воронеже полиция задержала обналичивших более 400 млн рублей теневых банкиров
Криминальный оборот ОПГ составил более 400 млн рублей, а доход превысил 26 млн
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции задержали семь членов организованной преступной группы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области 9 апреля.
Полиция возбудила уголовное дело о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенном организованной группой (ч. 2 ст. 172 УК РФ). Фигуранты полностью признали вину в содеянном, им избрали меру принуждения в виде обязательства о явке.
В незаконной банковской деятельности подозревают семь членов ОПГ в возрасте от 26 до 63 лет. Злоумышленники занимались нелегальным бизнесом с января 2020 года по январь 2023-го. Они создали нелегальную систему банковского обслуживания с широким спектром финансовых услуг. Криминальный оборот составил более 400 млн рублей, а доход ОПГ превысил 26 млн.
Наибольшим спросом пользовалась услуга по обналичиванию денежных средств. Подозреваемые использовали счета 27 подконтрольных фирм-однодневок. Клиенты теневых банкиров по фиктивным основаниям перечисляли им финансы, которые затем обналичивались и возвращались за вычетом комиссии в размере 6,5 %.