Полиция Воронежа задержала четырёх подпольных «банкиров»

Оперативники УЭБиПК задержали четверых членов организованной группы по подозрению в незаконной банковской деятельности, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области 23 апреля.

В отношении четверых жителей Воронежа в возрасте от 40 до 50 лет возбудили уголовное дело о незаконной банковской деятельности (п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ). В квартирах и офисах подозреваемых прошли обыски. Оперативники изъяли печати и учредительные документы подконтрольных организаций, электронные ключи системы «Клиент-Банк», компьютеры и мобильные телефоны. Фигурантам избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Злоумышленники осуществляли операции по выводу денег из легального оборота с 2019 года. Они задействовали подконтрольные фирмы-однодневки, на расчётные счета которых по фиктивным основаниям переводили деньги клиентов. За каждую транзакцию «обнальщики» взимали комиссию в размере 12%. Сообщники извлекли криминальный доход в размере свыше 20 млн рублей.